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华明电力装备股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019-12-08 20:25:15责编:网站小编

证券代码:002270证券缩写:华明设备公告编号。[2019] 067

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.《关于变更部分筹资投资项目的议案》未获通过。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)召集时间:

现场会议:2019年9月12日,星期四,下午14:30

在线投票时间如下:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任意时间。

(3)现场会议地点:上海金沙芷玄假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

(4)会议召开方式:现场登记投票和网上投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:主任杨秦简女士

(7)会议通知:2019年8月27日,公司发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号。[2019] 062)发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网上。

(八)本次股东大会的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和华明电力设备有限公司章程的规定

2.出席会议

(1)出席股东大会现场会议的股东人数及股东授权代表合计2人,代表公司股份27,841,606股,占备案公司股份总数的3.67%。

(2)本次股东大会共有6名股东通过网上投票方式投票,代表公司股份52,332,337股,占唱片公司股份总数的6.89%。

根据以上信息,共有8名股东及其授权代表通过现场出席和网上投票方式参加本次股东大会,代表公司股份80,173,943股,占记录公司股份总数的10.56%。

(3)郭浩律师事务所的部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席了股东大会。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式审议以下提案。具体投票结果如下:

1.审议未通过的《关于变更部分筹资项目的议案》。

投票结果:同意1204043股,占本次会议有表决权股份总数的1.5018%;反对78,969,900股,占出席会议有表决权股份总数的98.4982%;无股份弃权,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东投票总数:1,204,043股,占出席会议的中小股东所持股份的94.7884%;反对66,200股,占出席会议的少数股东所持股份的5.2116%;有0票弃权(其中0票因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0%。

2.审议通过公司第五届董事会关于董事薪酬和独立董事津贴的议案

投票结果:同意80,135,243股,占本次会议有表决权股份总数的99.9517%。反对38,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0483%;无股份弃权,占出席会议的有表决权股份总数的0%。

其中,少数股东的投票情况合计:1,231,543股,占出席会议的少数股东所持股份的96.9533%;反对38700股,占出席会议的少数股东所持股份的3.0467%;有0票弃权(其中0票因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0%。

3.审议通过《公司第五届监事会监事薪酬议案》

4.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

该法案采用累积投票制。投票详情如下:

4.01萧艺先生当选为第五届董事会非独立董事。

投票结果:批准股份78,611,744股,占本次会议有效投票股份总数的98.0515%。

其中,单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东的投票情况:

批准股份768,044股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4643%。

萧艺先生当选为第五届董事会非独立董事。

4.02选举杨秦简女士为第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份78,613,744股,占本次会议有效投票股份总数的98.0540%。

其中,单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东的投票情况:

共同意股份770,044股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.6218%。

杨秦简女士当选为第五届董事会非独立董事。

4.03选举谢静先生为第五届董事会非独立董事

共同意股份770,044股,占出席股东大会的中小投资者持有的有效表决权股份总数的60.6218%。

谢静先生当选为第五届董事会非独立董事。

4.04选举俞健先生为第五届董事会非独立董事

批准股份768,044股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4643%。

于坚先生当选为第五届董事会非独立董事。

4.05吕大中先生当选为第五届董事会非独立董事

陆大忠先生当选为第五届董事会非独立董事。

4.06选举王延国先生为第五届董事会非独立董事

王延国先生当选为第五届董事会非独立董事。

5.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

该法案采用累积投票制。投票详情如下:

5.01选举陈东才先生为第五届董事会独立董事

陈东才先生当选为第五届董事会独立董事。

5.02崔远先生当选为第五届董事会独立董事

共同意股份770,044股,占出席股东大会的中小投资者持有的有效表决权股份总数的60.6218%。

崔元先生当选为第五届董事会独立董事。

5.03选举张健先生为第五届董事会独立董事

张謇先生当选为第五届董事会独立董事。

6.审议通过第五届监事会非职工监事选举提案

该法案采用累积投票制。投票详情如下:

6.01朱程健先生当选为第五届监事会非职工监事。

朱程健先生当选为第五届监事会非职工监事。

6.02郭彪先生当选为第五届监事会非职工监事。

郭彪先生当选为第五届监事会非员工监事。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:郭浩律师事务所(上海)

2.律师姓名:林震、刘瑞光

3.结束语:本次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和参加现场会议的人员具有合法有效的资格。投票程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见。

特此宣布。

华明电力设备有限公司

董事会

2019年9月13日

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