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北京东方园林环境股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

时间:2019-11-06 10:20:57责编:网站小编

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次临时股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。

2.本次临时股东大会没有增加、修改或否决议案。

一、会议的召开

1.召集时间:

2019年10月9日,通过深交所交易系统进行网上投票的时间为上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00之间的任意时间。

2.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104栋707室

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.现场会议主持人:公司副主席兼联席总裁赵东先生

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京中伦律师事务所律师见证了会议并发表了法律意见。

二.出席会议

共有7名股东及授权负责人参加了现场股东大会,共持有表决权股份1,193,687,923股,占公司股份总额的44.4500%。

十七名股东通过网上投票出席会议,代表1026993股,占公司总股本的0.0382%。

综上所述,本次股东大会的股东人数为24人,代表1,194,714,916股,占股本总额的44.4882%。公司中小股东(“中小股东”指持有公司股份不到5%(不含)的股东,公司董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外),通过网站和互联网参加本次股东特别大会的股东代表共计21人,代表公司有表决权的股份2,567,193股,占公司股份总额的0.0956%。

三.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案。提案2需要逐项审议和通过。提案1-4都是涉及中小投资者利益的重要事项。持股5%以下(不含5%)的中小投资者应当单独核算,公司应当根据核算结果进行公开披露。

1.审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

投票结果:参加投票的有表决权股份总数为1,194,714,916股。批准票数为1,194,635,316,占全体股东及其代表所持有表决权股份总数的99.9933%。反对票为27,800票,占全体股东及其代表所持有表决权股份总数的0.0023%。弃权为51800票,占出席会议的全体股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中,少数股东的表决情况为:同意股份2487593股,占参加表决的少数股东所持有表决权股份总数的96.8993%;反对派股份27,800股,占参加投票的少数股东所持有表决权股份总数的1.0829%。弃权股份51,800股,占参加表决的少数股东所持有表决权股份总数的2.0178%。

2.逐项审议通过向合格投资者公开发行公司债券的议案;

2.01。发行规模;

2.02、面值和发行价格;

2.03、发行对象;

投票结果:参加投票的有表决权股份总数为1,194,714,916股。批准票数为1,194,632,416,占全体股东及其代表所持有表决权股份总数的99.9931%。反对票为30,700票,占全体股东及其代表所持有表决权股份总数的0.0026%。弃权为51800票,占出席会议的全体股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0043%。

其中,小股东的表决情况为:2484693股,占参加表决的小股东所持有表决权股份总数的96.7864%;反对派股份30,700股,占参加投票的少数股东所持有表决权股份总数的1.1959%。弃权股份数量为51,800股,占参加表决的少数股东所持有表决权股份总数的2.0178%。

2.04。债券期限和类型;

2.05。债券利率。

2.06。保证方法;

2.07、分配方法;

2.08。募集资金的使用;

2.09、设立募集资金专用账户和债务担保基金专用账户;

2.10。偿债保证措施;

2.11。发行债券的交易和流通;

2.12。决议的有效期;

3.审议通过《关于要求股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公司债券公开发行相关事宜的议案》;

4.审议通过《关于修改向合格投资者非公开发行公司债券发行计划的议案》。

四.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所律师陈凯、丛李明出席会议,并发表以下法律意见:“公司临时股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。投票结果合法有效。”

V.供将来参考的文件

1.北京东方园林环境有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京中伦律师事务所关于北京东方园林环境有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

北京东方园林环境有限公司董事会

2001年10月9日

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